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      股票代碼:300517

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      Investor Relations

      2018年年度股東大會決議公告
      發布時間:2019/05/17 13:59:32瀏覽次數:2405

      海波重型工程科技股份有限公司

      2018年年度股東大會決議公告

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      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
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      重要內容提示:

      ●本次會議是否有否決或變更議案:無

      一、會議召開和出席情況

      (一)股東大會召開的時間:

      現場會議召開時間:2019年5月17日(星期五)下午15:00。

      網絡投票時間為:2019年5月16日—17日,其中:

      1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

      2、通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年5月16日下午15:00至5月17日下午15:00期間的任意時間。

      (二)股東大會召開的地點:

      現場會議地點:湖北省武漢市江夏區鄭店街黃金橋工業園6號海波重型工程科技股份有限公司五樓會議室。

      (三)股東大會出席及投票情況

      1、出席的總體情況

      參加本次股東大會的股東及股東授權代表共11名,代表有表決權的股份64,159,213股,占公司有表決權股份總數的60.04%。

      其中,單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東(中小投資者,是除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以及上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東,下同)共8人,代表有表決權的股份6,589,213股。

      2、現場會議出席情況

      參加本次股東大會的股東及股東授權代表共9名,代表有表決權的股份63,102,813股,占公司有表決權股份總數的59.06%。

      3、網絡投票情況

      參加網絡投票的股東及股東授權代表共2名,代表有表決權的股份1,056,400股,占公司有表決權股份總數的0.99%。

      (四)本次股東大會的合規性

      本次股東大會由公司董事會召集,會議由公司董事長張海波先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師等相關人士列席了會議。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和其他規范性文件以及《公司章程》的規定。

      二、議案審議情況

      本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的表決方式,審議并通過了下列議案:

      (一)審議通過關于《2018年度監事會工作報告》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (二)審議通過關于《2018年度董事會工作報告》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (三)審議通過關于《2018年年度報告及其摘要》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (四)審議通過關于《2018年度財務決算報告及2019年度財務預算報告》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (五)審議通過關于《2018年年度利潤分配預案》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (六)審議通過關于《2018年度內部控制自我評價報告》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (七)審議通過關于《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (八)審議通過關于公司2019年度向金融機構申請綜合授信額度的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (九)審議通過關于續聘公司2019年度審計機構的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (十)審議通過關于修訂《董事、監事薪酬管理辦法》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (十一)審議通過關于修訂《公司章程》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為特殊議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上,該議案獲表決通過。

      (十二)審議通過關于修訂《公司股東大會議事規則》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (十三)審議通過關于修訂《公司董事會議事規則》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (十四)審議通過關于修訂《公司監事會議事規則》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (十五)審議通過關于修訂《公司募集資金管理制度》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (十六)審議通過關于修訂《公司對外擔保管理制度》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (十七)審議通過關于修訂《公司關聯交易管理制度》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (十八)審議通過關于修訂《公司獨立董事工作制度》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (十九)審議通過關于修訂《公司信息披露管理制度》的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (二十)審議通過關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為普通議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上,該議案獲表決通過。

      (二十一)審議通過關于公司前次募集資金使用情況報告的議案

      表決結果為:同意64,159,213股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      其中,出席會議的中小投資者對本議案表決情況為:同意6,589,213股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

      本項議案為特殊議案,表決結果同意票占出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上,該議案獲表決通過。

      三、律師出具的法律意見

      湖北謙順律師事務所的李林、方義律師出席了本次股東大會,進行現場見證并出具了《法律意見書》,認為本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席本次股東大會會議人員的資格、表決程序及表決結果符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定。本次股東大會形成的決議合法、有效。

      四、備查文件

      1、2018年年度股東大會會議決議;

      2、湖北謙順律師事務所法律意見書。

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      2019年517

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