2018年年度股東大會決議公告-海波重型工程科技股份有限公司

發布時間：2019/05/17 13:59:32瀏覽次數：2405

海波重型工程科技股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決或變更議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：

現場會議召開時間：2019年5月17日（星期五）下午15:00。

網絡投票時間為：2019年5月16日—17日，其中：

1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2019年5月16日下午15:00至5月17日下午15:00期間的任意時間。

（二）股東大會召開的地點：

現場會議地點：湖北省武漢市江夏區鄭店街黃金橋工業園6號海波重型工程科技股份有限公司五樓會議室。

(三)股東大會出席及投票情況

1、出席的總體情況

參加本次股東大會的股東及股東授權代表共11名，代表有表決權的股份64,159,213股，占公司有表決權股份總數的60.04%。

其中，單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東（中小投資者，是除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以及上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東，下同）共8人，代表有表決權的股份6,589,213股。

2、現場會議出席情況

參加本次股東大會的股東及股東授權代表共9名，代表有表決權的股份63,102,813股，占公司有表決權股份總數的59.06%。

3、網絡投票情況

參加網絡投票的股東及股東授權代表共2名，代表有表決權的股份1,056,400股，占公司有表決權股份總數的0.99%。

(四)本次股東大會的合規性

本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長張海波先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師等相關人士列席了會議。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和其他規范性文件以及《公司章程》的規定。

二、議案審議情況

本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議并通過了下列議案：

（一）審議通過關于《2018年度監事會工作報告》的議案

表決結果為：同意64,159,213股，占出席會議有表決權股份總數的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

其中，出席會議的中小投資者對本議案表決情況為：同意6,589,213股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.00%；反對0股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。